Одиннадцать сенаторов США просят Министерство юстиции расследовать Binance за нарушения санкций Бипартийная коалиция из одиннадцати сенаторов США официально запросила Министерство юстиции и Министерство финансов расследовать Binance на предмет возможных нарушений международных санкций и законов против отмывания денег. Обвинения сосредоточены на содействии миллиардам долларов в транзакциях с санкционированными лицами в Иране и России. Обвинения Запрос, возглавляемый сенатором Марком Уорнером из Вирджинии и сенатором Элизабет Уоррен из Массачусетса, поступил почти через два с половиной года после знакового урегулирования Binance на сумму 4,3 миллиарда долларов с властями США в 2023 году. Это урегулирование на тот момент было одним из крупнейших финансовых штрафов, когда-либо наложенных на криптовалютную компанию. Сенаторы считают, что трансформация соблюдения норм, которую оно должно было инициировать, не состоялась. Конкретные обвинения значительны. Отчеты, рассмотренные сенаторами, указывают на то, что примерно 1,7 миллиарда долларов в цифровых активах прошли через Binance к иранским субъектам, включая группы, связанные с Корпусом стражей исламской революции и Хуситами. Следователи, как сообщается, выявили более 1500 аккаунтов, к которым обращались пользователи в Иране, и нашли доказательства деятельности, связанной с уклонением от санкций на российскую нефть. Два элемента обвинений имеют особую значимость помимо самих данных о транзакциях. Во-первых, в письме сенаторов утверждается, что внутренний персонал по соблюдению норм, который выявил и отметил подозрительную деятельность, впоследствии был уволен или отстранен. Если это правда, это указывает на преднамеренное подавление функции соблюдения норм, а не на случайный сбой. Во-вторых, правоохранительные органы, как сообщается, отметили, что Binance стала менее кооперативной в предоставлении информации о клиентах по сравнению с периодом сразу после урегулирования 2023 года, что представляет собой измеримый регресс по сравнению с позицией, которую биржа взяла на себя в то время.