POV: Sei un analista di frodi in un exchange di criptovalute: cosa faresti in questo caso? Contesto utente: - Utente esperto di criptovalute - Cronologia regolare delle transazioni - Effettua frequenti invii di criptovalute Bandiere (negli ultimi 30 giorni): - Accessi da 4+ paesi - Errori multipli di autenticazione 2FA - Dispositivo di accesso nuovo di zecca, mai visto prima - Uso intermittente della VPN La transazione: - Piccolo invio di prova a un portafoglio completamente vuoto/nuovo (nessuna attività su nessuna catena) - 2 minuti dopo: tenta di inviare ~95% del loro saldo - È l'invio più grande che abbiano mai fatto (denaro che cambia la vita) Questo è uno scenario reale che i nostri modelli/analisti di frode hanno dovuto affrontare. Seguirò il risultato reale una volta terminato il sondaggio.