POV: Je bent een fraudeanalist bij een cryptobeurs - wat zou je in dit geval doen? Context voor de gebruiker: - Ervaren crypto-gebruiker - Regelmatige transactiegeschiedenis - Maakt crypto-verzendingen regelmatig Vlaggen (in de afgelopen 30 dagen): - Logins uit 4+ landen - Meerdere mislukte 2FA-authenticatie - Gloednieuw inlogapparaat, nog nooit eerder gezien - Intermitterend VPN-gebruik De transactie: - Kleine test verzenden naar volledig lege/nieuwe portemonnee (geen activiteit op een keten) - 2 minuten later: pogingen om ~95% van hun saldo over te maken - Is de grootste zending die ze ooit hebben gedaan (levensveranderend geld) Dit is een reëel scenario waarmee onze fraudemodellen/analisten te maken hadden. Ik zal de echte uitkomst opvolgen zodra de peiling is afgelopen.